Разработка собственной системы противодействия вовлечения компании в экономически необоснованные схемные операции, работа по реализации мер (автоматизация, анализ клиентов и операций, поиск путей уменьшения риска и другое)

Весь спектр задач, связанный с организацией и осуществлением работы в рамках ПОД/ФТ (см.ниже). 3 месяца исполняла обязанности Ответственного сотрудника (во время его длительного отсутствия)..

Основные выполняемые обязанности -организация и контроль за выявлением операций, подлежащих обязательному контролю, подозрительных операций (направления - юридические лица, физические лица, кредитование, валютные переводы, пластиковые карточки); контроль сформированных для отправки в Уполномоченный орган ОЭС; выявление сомнительной деятельности клиентов и последующая работа по подтверждению нормального характера операций либо прекращению отношений и закрытию счетов; написание мотивированных суждений о квалификации операций; организация работы по идентификации клиентов и выгодоприобретателей в соотв. с Положением №262-П от 19.08.2004 г. и обновлению сведений; проверки и проведение работы по перечням: террористов, ликвидированных организаций, 193-Т; автоматизация и оптимизация процессов по направлениям ПОД/ФТ - составление технических заданий, согласование и внедрение в работу; разработка ОРД, методических рекомендаций, участие в написании Правил внутреннего контроля; подготовка и предоставление информации по запросам; подготовка отчетов; проверка соблюдения положений законодательства и внутренних документов банка сотрудниками соответствующих подразделений; формирование и ведение учета наличия справок о прохождении обучения сотрудниками банка; замещение Ответственного сотрудника на период отпуска и др.

Основные выполняемые обязанности: выявление операций, подлежащих обязательному контролю, подозрительных операций и необычных сделок (направления - юридические лица, физические лица, кредитование, валютные переводы, пластиковые карточки); формирование и направление ОЭС в Федеральную службу по финансовому мониторингу; составление запросов клиентам, анализ предоставленных документов, фхд организаций и экономического смысла операций; написание мотивированных суждений о квалификации операций; организация работы по идентификации клиентов и выгодоприобретателей в соотв. с Положением №262-П от 19.08.2004 г. и обновлению сведений; оценка уровня риска совершения клиентами операций в целях легализации доходов; составление заданий на автоматизацию процессов в Diasoft с целью оптимизации работы по выявлению операций, идентификации клиентов и решения других оперативных задач; разработка внутренних документов, методических рекомендаций; консультирование сотрудников по вопросам финансового мониторинга; организация и проведение обучения и тестирования сотрудников; реализация мер, направленных на прекращение сомнительных операций; подготовка и предоставление информации по запросам; прохождение проверок ЦБ; замещение Ответственного сотрудника на период отпуска и др. август 2007-февраль 2013 Заместитель начальника Отдела противодействия легализации доходов, полученных преступным путем Основные обязанности – см.выше (Отдел противодействия – самостоятельное структурное подразделение, позднее переименованное в Службу финансового мониторинга) декабрь 2006 - июль 2007 Ведущий специалист Отдела противодействия легализации доходов, полученных преступным путем

Основные обязанности: организация работы по выполнению требований ФЗ №115 и Правил внутреннего контроля (выявление, анализ и отправка сообщений, идентификация клиентов, обучение и проверка знаний сотрудников, разработка внутренних документов, проверка соблюдения ПВК)

Основная обязанность – предупреждение, выявление и пресечение налоговых преступлений.

Экономический факультет, Экономист