- мониторинг операций с целью выявления операций, подлежащих обязательному контролю, и сомнительных операций с денежными средствами или иным имуществом; - формирование электронных сообщений (ОЭС) по операциям клиентов банка, подлежащих контролю в соответствии с требованиями законодательства по ПОД/ФТ;

- мониторинг операций с целью выявления операций, подлежащих обязательному контролю, и сомнительных операций с денежными средствами или иным имуществом; - формирование электронных сообщений (ОЭС) по операциям клиентов банка, подлежащих контролю в соответствии с требованиями законодательства по ПОД/ФТ; - осуществление комплексного анализа деятельности клиентов ( в т.ч. финансовой отчетности, договоров и иных документов) с целью выявление подозрительных "транзитных" операций, операций с признаками "обналичивания" денежных средств и иных подозрительных операций; - проверка с Перечнем экстремистов-террористов и Перечнем межведомственного координационного органа (проверка клиентской базы Банка на предмет наличия клиентов, включенных в указанные перечни); - консультация сотрудников Банка по вопросам, возникающим при реализации внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ;

- мониторинг операций с целью выявления операций, подлежащих обязательному контролю, и сомнительных операций с денежными средствами или иным имуществом; - формирование электронных сообщений (ОЭС) по операциям клиентов банка, подлежащих контролю в соответствии с требованиями законодательства по ПОД/ФТ; - осуществление комплексного анализа деятельности клиентов ( в т.ч. финансовой отчетности, договоров и иных документов) с целью выявление подозрительных "транзитных" операций, операций с признаками "обналичивания" денежных средств и иных подозрительных операций; - проверка с Перечнем экстремистов-террористов и Перечнем межведомственного координационного органа (проверка клиентской базы Банка на предмет наличия клиентов, включенных в указанные перечни); - консультация сотрудников Банка по вопросам, возникающим при реализации внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ;

- выполнение в полном объеме функционала кредитного инспектора; - открытие/закрытие счетов клиентов – физических лиц; - подключение электронных сервисов дистанционного банковского обслуживания; - консультирование клиентов ВСП по всему спектру банковских продуктов и услуг, предоставляемых физическим лицам; - предоставление клиентам рекламно-информационных материалов, перечень необходимых документов и бланков для заполнения; - заключать (изменять, расторгать) договор

- проведение идентификации клиентов и их представителей; - ознакомление заемщика с условиями кредитного продукта и предоставление заемщику информации об условиях предоставления, использования и возврата кредитного продукта; - прием от заемщика пакета документов; - проверка сроков действия, соответствия форм, полноты и правильности заполнения предоставленного пакета документов по кредитной заявке клиента в соответствии с требованиями Банка; - анализ пакета документов по объектам недвижимости на соответствие требованиям Банка; - ввод информации по пакету документов/ информации о принятом решении/ оформленной кредитной документации в автоматизированную систему Банка; - информирование заемщика о принятом решении по кредитной заявке; - оформление кредитной документации, в т.ч. обеспечительной (при необходимости); - обеспечение подписания кредитной документации уполномоченным работником Банка; - формирование и передача кредитного досье на хранение; - осуществление иных операций по клиентскому сопровождению кредитов физических лиц (досрочное, частично-досрочное погашение); - прием претензий от клиентов; - проверка, по поручению клиента, правомерности списания денежных средств.

- консультирование клиентов по потребительским кредитам; - оформление заявки и формирование досье клиента; - полное документальное сопровождение клиента от подачи заявки до выдачи кредита.

финансово-экономический, Финансы и кредит