1.Осуществление проверочных мероприятий в отношении физических и юридических лиц - потребителей банковских услуг с целью выявления/подтверждения/уточнения/опровержения критичной информации: -проверка достоверности и актуальности информации, полученной в ходе первоначальной проверки Клиентов - потребителей банковских услуг по своим персональным и иным открытым источникам информации; -составление заключения о проведенной дополнительной проверке по установленной форме и отправление его инициатору для принятия итогового решения; -проведение выборочного контроля входящего потока заявок (ФЛ и ЮЛ) с целью выявления неблагонадежных Клиентов и фактов мошенничества. 2.Проведение выездных проверок по заявкам Клиентов ФЛ и ЮЛ: -подготовка экспертной оценки благонадежности Клиентов на основе анализа полученной в ходе выездной проверки информации; -составление заключения (справки) о проведенных выездных проверках Клиентов; -осуществление выездных проверок по фактическому адресу места работы заемщика - ФЛ/расположения Клиента - ЮЛ, установление адреса организации-работодателя/Клиента, сбор значимой информации; -осуществление фиксации объектов выездных проверок с использованием фототехники; -внесение предложений, направленных на минимализацию рисков невозврата кредитных ссуд. 3.Мониторинг социально-экономической ситуации в регионе, различных отраслях народного хозяйства, а также на предприятиях, используя открытые источники информации (СМИ, Интернет, и т.д.): -обработка, систематизация и анализ информации о нестабильном финансовом положении предприятий, используя материалы СМИ и других источников информации, на предмет возможного принятия решения о прекращении кредитования его работников; -по результатам мониторинга социально-экономической ситуации в регионе внесение предложений по изменению уровня кредитных рисков относительно региона, отрасли народного хозяйства региона, отдельных предприятий; -пополнение информационных массивов Банка путем заполнения базы данных контактов для подтверждения занятости по предприятиям региона. 4.В рамках решения всех задач: -информирование руководителя подразделения/руководителя территориального подразделения (ТП) о процессах, происходящих в подразделении/других подразделениях ТП и территориально закрепленных за ним дополнительных офисах, операционных офисах, которые могут оказать влияние на уровень невозврата выданных ссуд, а также на уровень потерь вследствие неправомерных действий работников ТП; -исполнение иных обязанностей, следующих из задач и функций, в соответствие с нормативными актами Банка, не противоречащими действующему законодательству и регламентам Банка. 5.Проверка Контрагентов.

-Проверка достоверности предоставленных заемщиком документов, справок, с целью пресечения случаев мошенничества в области кредитования; -Проверка анкетных данных вновь поступающих сотрудников; -Проверка наличия/отсутствия негативной информации на заемщика и его близких родственников, а также фактов нарушения закона; -Проверка кредитной истории потенциального заемщика; -Проверка репутации самого заемщика, а также деловой репутации предприятия-работодателя посредством сбора и анализа информации, размещенной в СМИ, сети интернет, деловых кругах и по неофициальным каналам; -Проверка Контрагентов Банка.

-Проверки сведений, указанных юридическим лицом в заявлении на выдачу заключения о соответствии установленным требованиям объектов и помещений (медицинские учреждения, промышленные объекты), где осуществляется деятельность, связанная с оборотом наркотических средств и психотропных веществ; -Обследования объектов и помещений на соответствие установленным требованиям; -Оперативно-розыскная работа; -Составление ежедневных, еженедельных, ежемесячных, ежегодных отчетов о результатах работы подразделения; -Аналитическая деятельность.

- Подготовка аналитических, информационных, справочных и иных материалов для руководства Управления по налоговым преступлениям МВД Республики Башкортостан; -Подготовка ежедневной информации о правонарушениях в области налогового законодательства; -Составление ежедневных, еженедельных, ежемесячных, ежегодных отчетов о результатах работы подразделения; -Аналитическая деятельность.

- Подготовка аналитических, информационных, справочных и иных материалов для руководства Управления о результатах работы службы документальных проверок; -Подготовка ежедневной информации о правонарушениях в области административного и налогового законодательства; -Составление ежедневных, еженедельных, ежемесячных, ежегодных отчетов о результатах работы подразделения; -Аналитическая деятельность.

-Обучение в высшем учебном заведении.

факультет Экономики и права, Экономист, Экономика и управление АП