- Разработка Правила внутреннего контроля организации по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем и финансирования терроризма, соблюдение ее реализации, подготовка сопутствующего пакета документов. - Проведение обучения работников организации по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма. - Формирование и отправка отчетов в Федеральную службу финансового мониторинга (по операциям, подлежащим обязательному контролю; квартальные; и т.д.) - Формирование и отправка отчетов в Центробанк, ГОХРАН - Постановка на учет и снятие с учета юридического лица или индивидуального предпринимателя в Поволжской государственной инспекции пробирного надзора. Ведение карт специального учета юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями. - Согласование, сопровождение, заключение договоров по эквайрингу, инкассации, договоров с кредитными организациями - Ведение реестра договоров - Взаимодействие с надзорными органами, подготовка ответов на запросы т.д.

Государственный надзор за соблюдением трудового законодательства юридическими лицами. Проведение документарной проверки ( кадровая и бухгалтерская документация) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Специалист отдела маркетинга и клиентских отношений

Осуществление регистрацию заявок физических лиц; проведение проверки качества и комплектности документов потенциальных заемщиков в соответствии с установленными требованиями внутренних нормативных документов

Экономики и управления, Государственное и муниципальное управление