Экспресс анализ деятельности клиентов, подготовка аналитических справок. Формирование ФЭС по коду 6001. Проведение углубленных проверок документов и информации о Клиентах, их операций и деятельности, фиксирование результатов анализа. Подготовка предложений о квалификации /неквалификации операций клиентов в качестве подозрительных. Проведение проверок деятельности потенциальных клиентов и т.д.

Мониторинг и выявление операций, подлежащих обязательному контролю, подозрительных и необычных сделок, формирование ОЭС для отправки в уполномоченный орган, проведение с сотрудниками плановых инструктажей в области ПОД/ФТ, контроль за сроками обновления анкет (юр.лиц),ведение регистрационных журналов и т.д.

Мониторинг и выявление операций, подлежащих обязательному контролю, подозрительных и необычных сделок, формирование ОЭС и отправка в уполномоченный орган, проведение с сотрудниками первичных и плановых инструктажей в области ПОД/ФТ, ведение регистрационных журналов и т.д.

Проверка расчетных и кассовых документов на предмет правильности заполнения и оформления, проверка порядка ведения картотек по внебалансовым счетам 90901 и 90902 и своевременность их списания, выборочная проверка комиссий по РКО и т.д.

Проверка расчетных документов на предмет правильности заполнения и оформления, проверка порядка ведения картотек по внебалансовым счетам 90901 и 90902 и своевременность их списания, выборочная проверка комиссий по РКО и т.д.

Выполнение проверок кассовой дисциплины предприятий, установка лимитов остатка кассы организациям, блокировка и снятие блокировки со счетов клиентов, формирование сообщений об открытии/закрытии счетов и т.п.

Свод кассовых документов, исполнение бухгалтерских проводок по кассовым операциям.

Экономический факультет, Специальность «Финансы и кредит», специализация «Банковское дело», квалификация «экономист»

экономический, Экономика, бухгалтерский учет и контроль

ИФРУ, Специалист фин. рынка по брокерской деят-ти, дилерской деят-ти, деятельности по упр. ценными бумагами и деят-ти форекс-дилера