Специалист по финансовому мониторингу (ПОД/ФТ)

Уровень дохода не указан

Требуемый опыт работы: 3–6 лет

Полная занятость, полный день

ПР-Лизинг
Открытый
Показывает отзывы от сотрудников

Напишите телефон, чтобы работодатель мог связаться с вами

Чтобы подтвердить, что вы не робот, введите текст с картинки:
captcha
Обязанности:
  • Формирование и отправка сообщений (ФЭС) по лизинговым сделкам в Росфинмониторг, а также отслеживание принятия/непринятия Росфинмониторингом направленного ФЭС;
  • Последконтроль предоставления подписанных и датированных актов приема передачи по лизинговым сделкам;
  • Выгрузка в установленные сроки обязательной информации из личного кабинета компании на сайте Росфинмониторинга;
  • Подготовка, формирование ежеквартальных и ежегодных отчетов о результатах осуществления мер по ПОД/ФТ/ФРОМУ;
  • Мониторинг законодательства по ПОД/ФТ/ФРОМУ, разработка и приведение в соответствии с законодательством Правил внутреннего контроля и иных внутренних документов в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ;
  • Проведение целевого и планового обучения сотрудников Компании в отношении ПОД/ФТ/ФРОМУ. Консультирование сотрудников Общества по вопросам ПОД/ФТ;
  • Заведение и отражение информации по лизинговым сделкам в учетных регистрах компании;
Требования:
  • высшее образование;
  • Опыт работы в Банках/Лизинговых компаниях в сфере финансового мониторинга (ПОД/ФТ/ФРОМУ) обязателен;;
  • Знание нормативной базы по ПОД/ФТ/ФРОМУ;
  • Знание всех участков работы ПОД/ФТ/ФРОМУ, в том числе на уровне исполнителя;
  • ответственность, скрупулёзность и внимательность к деталям в оформлении документации, пунктуальность;
Условия:
  • Официальное оформление в штат компании с первого рабочего дня в соответствии с ТК РФ;

  • Пакет ДМС;

  • Перспектива карьерного роста;

  • Дружная команда профессионалов.

Навыки

  • Электронный документооборот
  • Мониторинг законодательства
  • Документооборот
  • Работа с базами данных
  • Подготовка отчетов

Отзывы о компании

ПР-Лизинг
Открытый
Показывает отзывы от сотрудников

Похожие вакансии