Обязанности:
- Проведение оценки рисков и анализа планируемых сделок с контрагентами на предмет санкционных рисков;
- Подготовка справок, аналитических материалов и заключений по вопросам санкционного регулирования;
- Внедрение и развитие комплаенс-контролей в закупочные процессы компании;
- Формирование отчетов по результатам проверки контрагентов, включая оценку рисков и рекомендации по сотрудничеству;
- Взаимодействие с подразделениями компании для обеспечения соблюдения комплаенс-политик в работе с контрагентами;
- Обновление и ведение базы данных контрагентов, мониторинг изменений их статуса и репутации;
- Участие во внутренних аудитах, анализ и оценка текущих процессов комплаенса;
- Разработка и внедрение новых политик и процедур для повышения эффективности процессов комплаенса;
- Высшее образование в области юриспруденции, экономики или смежных дисциплин;
- Опыт работы в сфере комплаенса, юридического или финансового отдела не менее 2 лет;
- Опыт работы в международной логистике, знание принципов импортно-экспортных операций и ВЭД;
- Практический опыт работы с системами проверки контрагентов (World-Check, Volza или аналогичными базами данных);
- Знания требований в сфере противодействия отмывания доходов;
- Высокий уровень аналитических навыков, внимание к деталям, способность обрабатывать большие объемы информации;
- Умение составлять структурированные и качественные аналитические отчеты;
- Отличные коммуникативные навыки и умение эффективно взаимодействовать с коллегами из различных подразделений;
- Знание английского языка B1,B2 (письменный) ;
-
Офис в Москве мПерово;
-
График: полная занятость, 5-дневная рабочая неделя с 09:00 до 18:00 по МСК;
-
Заработная плата: обсуждается по результатам собеседования.
Задайте вопрос работодателю
Он получит его с откликом на вакансию
Вакансия опубликована 18 марта 2025 в Москве