Заместитель начальника отдела финансового мониторинга

з/п не указана

Требуемый опыт работы: 3–6 лет

Полная занятость, полный день

Обязанности:

1.Решение административных вопросов

2.Осуществление контроля за полнотой выявления операций, требующих обязательного контроля, правильностью составления отчетности в соответствии с Указанием Банка России № 4936-У, Федеральным законом № 115-ФЗ

3. Подготовка материалов по запросам Банка России в рамках сообщений, направленных в уполномоченный орган.

5. Хранение ФЭС и ИЭС по направленным сообщениям.

Требования:

​​​​​​​ Умение решать организационные вопросы, навыки работы с большими массивами данных, ответственность, аккуратность, стрессоустойчивость, неконфликтность.

Квалификационные требования, установленные Указанием ЦБ РФ №1486-У от 09.08.2004 г., а именно: опыт работы в подразделении кредитной организации, связанном с осуществлением банковских операций либо в подразделении по ПОД/ФТ, не менее шести месяцев.

Знания клиентской части Плана счетов кредитной организации, видов наличных и безналичных операций, операций с пластиковыми картами, способов дистанционного доступа к счетам.

Знание состава юридического дела клиентов юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, физических лиц.

Навыки работы с выпиской из ЕГРЮЛ.

Знание законодательства в области ПОД/ФТ , умение пользоваться программным комплексом «Комита»

Ключевые навыки

Работа с большим объемом информации
Работа с базами данных
MS Access
Lotus Notes
Внутренний контроль
финансовый мониторинг
мониторинг
MS Excel
CMD

Адрес

г.Уфа, Ленина, 70

Вакансия опубликована 20 декабря 2019 в Уфе